Заработок на разнице курсов криптовалюты

Вступление — виды арбитража криптовалют

Все больше стало появляться различных софтов/сканеров/ботов для арбитража криптовалют. Но как выбрать подходящий, если вы совсем зелёный в этой теме, либо же наоборот на опыте. Обо всём этом ниже.Есть много разных видов арбитража — p2p, внутрибиржевой, международный, межбиржевой. Мы разберем самый ходовой — межблокчейновый или междексовый арбитраж. Про него только начинают говорить.

Почему ценовой арбитраж криптовалют не подходит для новичков, в чем заключаются его особенности и на что нужно обращать особое внимание

Разницу котировок на криптовалютных биржах трейдеры используют в собственных интересах. Такой способ заработка называется арбитраж, и его смысл заключается в том, чтобы купить актив дешевле на одной площадке и продать дороже на другой. В теории концепция выглядит просто, но на практике возникает большое количество нюансов, которые в итоге могут лишить новичка депозита.

Почему образуются ценовые перепады на разных биржах и с какими рисками можно столкнуться при такой торговле

Разница котировок криптовалют на различных площадках дает возможность трейдеру получить дополнительный доход. Такой способ торговли называется арбитраж, и его суть состоит в покупке токенов с целью их перепродажи по более высокой цене.

На фондовых и валютных рынках арбитраж появился давно. Однако на традиционных биржах торговать по этой схеме сложнее, потому что разница в котировках очень незначительна. Криптовалютные трейдеры получают больше возможностей для такого вида заработка из-за существенных перепадов в ценах бирж на цифровые активы.

Есть множество вариантов увеличить доход с цифровых активов. Например, внести на вклад биткоин и получать процент, ничего не делая. Или же получать тысячи процентов доходности в секторе DeFi. Рассказываем о всех и подробно

Инвестирование в криптовалюту и торговля ей являются базовыми способами заработка на рынке цифровых активов. Но есть и другие варианты. Одни из них подойдут тем, кто купил биткоин, эфириум или другие монеты и не готов их продавать в ближайшем будущем. Другие могут быть полезны активным трейдерам, которые хотят зарабатывать здесь и сейчас, и как можно больше.

Схожее по сути решение предлагает сфера децентрализованных финансов (DeFi). В ней пользователи также могут использовать криптовалюту для внесения депозитов на различных платформах. Есть два варианта. Первый, с меньшим потенциальным доходом и меньшими рисками — предоставление ликвидности децентрализованным торговым площадкам, таким как Uniswap, 1inch и другим. Таким биржам нужен капитал, чтобы могли торговать трейдеры. Поэтому сервисы платят вознаграждение тем, кто предоставляет им активы в пользование.

Точную доходность предсказать нельзя, она может составлять 3%, 5%, 10% и более процентов. Это зависит от объема торгов на каждой отдельной площадке и с каждым отдельным токеном, так как пользователи, сделавшие депозит, получают процент от комиссий, уплаченных трейдерами.

Выбрать самый выгодный вариант помогут сервисы, такие как dextools.io. На них можно отсортировать торговые пары на Uniswap и других площадках по доходности. Так как этот показатель постоянно меняется, пользователи, зарабатывающие на предоставлении ликвидности, постоянно «переезжают» из одной пары в другую в погоне за наибольшим процентом.

Второй вариант заработка в сфере DeFi — «доходное фермерство». Работает точно также, но здесь, как правило, пользователи предоставляют депозиты на отдельные платформы, созданные специально для этой стратегии. Вносится вклад в Ethereum или других монетах на площадку, она за это выплачивает процент в своих токенах, таким образом «собирается урожай».

Отличие от первого варианта в том, что значительно возрастают как риски, так и потенциальная доходность. Зачастую платформы для «фермерства» в первые дни работы предлагают ставку по депозитам в тысячи процентов годовых. Такой результат рассчитывается, исходя из цены токена, в котором пользователи будут получать выплаты за внесение вклада. «Фермеры», получая монеты, продают их, из-за чего их курс падает. Соответственно, и изначальная ставка в тысячи процентов начинает резко снижаться, что произошло, например, с DeFi-сервисом Spaghetti Money, который в первый день работы предлагал годовую доходность в 35 000% за депозит в BTC, но через неделю этот показатель упал ниже 50%.

Подобрать наилучший вариант «фермерам» помогают агрегаторы, такие как coingecko.com и coinmarketcap.com. На них можно отсортировать DeFi-платформы по самым большим ставкам, размер которых на данный момент достигает 20 000% годовых.

Для держателей биткоина, которые хотят зарабатывать на «доходном фермерстве», есть решение — «обернутый» биткоин или Wrapped BTC. Это токен, выпущенный на базе Ethereum, курс которого соответствует курсу первой криптовалюты. Этот актив можно хранить, как настоящий BTC и в то же время вносить в качестве ликвидности на DeFi-платформы для получения процентов по депозиту.

При работе с криптовалютой крайне важен вопрос безопасности, особенно это касается вложений в популярные сейчас DeFi-инструменты, подчеркнул ведущий трейдер United Traders Алексей Марков. Он рекомендовал относиться с осторожностью к обещаниям заоблачных процентов доходности. Десятки процентов в день — это «абсолютно нереально», но многие трейдеры рассчитывают на быстрое обогащение, даже не задумываясь о банальной экономике таких вложений. Не менее бдительным нужно быть и в случае с новым всплеском токенсейлов (ICO, IEO, IDO), проходящих в этой сфере.

«Опять мы видим «сайты на коленке», «космические роудмапы» и прочие атрибуты недобросовестных маркетологов. Безусловно, новые проекты — это потенциальные возможности, но не стоит раскидывать деньги во все подряд, надеясь угадать и вытащить счастливый лотерейный билет. DeFi — это в любом случае крутая штука, и после первой серьезной вспышки этим летом мы еще увидим новый виток роста», — поделился Марков.

Сфера DeFi и стратегия доходного фермерства может показаться сложной для неопытных пользователей. Поэтому появились аналогичные решения на обычных торговых площадках. Например, биржа Binance, сайт которой 24 сентября Роскомнадзор внес в реестр запрещенных, предлагала доходность до 1200% годовых, хотя позже показатель упал в разы. Продукт со схожими функциями запустила Huobi.

На централизованных площадках есть и более консервативные варианты для извлечения максимума из работы с цифровыми активами. Например, держатели многих токенов могут на биржах зарабатывать на стекинге — эта функция позволяет получать пассивный доход путем увеличения количества монета. Однако здесь есть риск потерять на падении цены токена, используемого для стекинга. Ставки могут колебаться от 1 до 20% и иногда быть выше, найти самый выгодный вариант можно с помощью сервиса stakingrewards.com.

Более безопасный подход — открытие вклада в стейблкоинах, таких как USDT, BUSD и других. Их курс привязан к доллару, что выступает страховкой от снижения стоимости актива. Годовая доходность по таким депозитам обычно составляет 5-8% годовых.

«Сейчас многие биржи предоставляют стекинг. При этом доходность разная. Одним из самых интересных вариантов — на бирже Waves.Exchange, здесь доступен стекинг USDN со ставкой в 13,25% годовых, хотя она плавающая, порядка 10-25%. USDN — криптовалютный токен на платформе Waves, алгоритмически привязанный к доллару», — рассказал СEO Cryptorg.Exchange Андрей Подолян.

Во всех перечисленных способах основой риск — риск контрагента. Любая, даже самая известная и крупная биржа может обанкротиться, ее могут взломать или украсть средства пользователей. В случае с DeFi-платформами, зачастую они запускаются и начинают привлекать клиентов, не проведя проверку кода. В связи с этим есть риск, что у сервиса будет обнаружена критическая уязвимость, которая приведет к потере средств клиентов. Подобное случилось с проектом YAM на второй день после его создания, на фоне чего цена одноименного токена в течение получаса упала с $167 ниже $1.

Другой способ повысить эффективность работы с криптовалютой предложила директор по развитию биржи EXMO Мария Станкевич. Например, можно увеличивать капитал с помощью арбитражных сделок. Речь идет о заработке на курсовой разнице, которая образуется между разными торговыми площадками.

На небольших биржах иногда цены криптовалют отстают от рыночных колебаний. Если на таких площадках нет торговых ботов, которые корректируют курс монет до рыночных значений, появляется возможность заработать на разнице курсов. Например, купить актив на бирже, где цена уже упала, перевести его на другую и продать там, пока цена еще не изменилась.

«На криптовалютной бирже-1, например, биткоин торгуется по цене в $9800. На бирже-2 цена биткоина составляет $9600. Трейдер покупает 1 BTC на второй бирже, переводит его на первую биржу и там продает. В итоге получает прибыль в размере $200, которая и является межбиржевым спредом», — объяснила Станкевич.

Отслеживать такие возможности можно также с помощью агрегаторов coingecko.com и coinmarketcap.com и других. Но курсовая разница редко бывает «просто так», предупредила Станкевич. На бирже может отсутствовать вывод фиатных средств. Также нужно учитывать, что таким образом мошеннические торговые площадки могут привлекать пользователей с целью кражи их средств. Поэтому прежде чем переводить монеты на незнакомую площадку, крайне важно проверить, работает ли на ней вывод средств.

Сфера децентрализованных финансов получила широкую популярность в конце весны-начале лета этого года. Многие, относящиеся к ней токены показали рост на сотни и тысячи процентов. Например, лидер этого рынка монета YFI с момента создания в серебрение июля дорожала более чем на 100 000%, и подобных историй много. Глава биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в секторе DeFi много пузырей, входящие в него проекты нередко живут на «пустых обещаниях» и умирают через 2 недели после запуска.

— «Это как биткоин в 2013-м». Три мнения о DeFi и что с ним будет дальше

— «Хайп закончится нескоро». Как увеличить накопления с помощью криптовалют

— Инвестиции в криптовалюту с доходностью в 1000% и выше. Как это работает

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Всем привет, меня зовут Антон Все больше знакомых и незнакомых людей задают мне вопросы:

— что такое арбитраж

— как ты находишь связки и какие они бывают

— кому не подходит P2P арбитраж

— как много можно заработать и с какой суммы начать

Я решил собрать ответы на самые популярные вопросы в одной статье. После прочтения у вас появится полное понимание об арбитраже крипты и о том, стоит ли вам сюда лезть. Погнали.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют — это процесс заключение сделок, которые приносят прибыль за счет разницы курсов (спреда) на разных площадках и в разных торговых парах.

Звучит как термин, который продиктовал препод из универа? Понимаю, сейчас объясню на примере.

Допустим, твой старый знакомый Вася вдруг решил купить Биткоина на 100 тыс. руб.

Он новичок, поэтому не знает самых выгодных способов купить крипту. Или же знает, но не хочет запариваться, хочет сделать все быстро.

Вася скачивает приложение самой популярной биржи — Binance. Создает там аккаунт, проходит верификацию. Далее переходит в раздел P2P и не парясь покупает по объявлению Биткоин на 100 тыс. руб. у арбитражника, который выставил это объявление. То есть Вася просто перевел на сбербанк человеку 100 тыс. руб, а сам получил биткоин на Binance.

А теперь давай представим, что этот самый арбитражник, который выставил объявление о продаже Биткоина — это ты.

Как выглядит связкаДопустим, ты знаешь, что на споте Бинанса или на Garantex можно купить Биткоин дешевле, чем потом продать по P2P объявлению тому же Васе или куче других людей.

Создаешь там свое объявление на продажу и продаешь Васе этот биткоин уже за 100.000 руб с учетом того, что на Бинансе цены выше. Бинго! Фиксируешь свою прибыль 500 руб. за круг. Или же 0.5% от капитала в 100 тыс. руб.

Далее ты повторяешь это вновь и вновь максимально увеличивая свой заработок.

Кстати, примеры рабочих связок я частенько выкладываю в своем телеграм канале.Виды арбитражных связокНачнем с того, что арбитраж бывает классический и международный. Классический — мы арбитражим внутри одной страны с одной валютой. Международный — мы используем несколько стран и валют.

Сейчас расскажу подробнее.

Делится на подвиды:

Внутрибиржевой, то есть работа внутри одной биржи.Межбиржевой, то есть работа черезе несколько бирж.Наличные сделки, то есть работа с постоянными клиентами лично, когда, например, твой друг Вася хочет тебе отдать 100 тыс. руб. наликом, чтобы ты ему просто перевел Биткоин. По секрету говоря, это самое прибыльное направление. Но таких клиентов в большом количестве нужно уметь искать.Я кручу связки в классическом арбитраже. Лично мне они приносят более 1 млн рублей в месяц, но о доходе на арбитраже поговорим чуть позже.

Хочу рассказать вам пару связок на бирже Binance.

Во внутрибиржевом арбитраже мы с командой крутим связки внутри биржи Binance. Мы покупаем USDT и Bitcoin как мейкеры и продаем их также как мейкеры. За круг зарабатываем в среднем 0.4% к капиталу

Мейкер — тот, кто создает объявление.

Тейкер — тот, кто покупает по чужому объявлению.

Если вы новичок, то скорее всего у вас нет мерчант аккаунта, но это вообще не проблема. Без мерчанта можно закупаться как Тейкер, а продаваться уже как Мейкер. В таком случае у вас будет просто поменьше спред за круг: в среднем это 0.15% прибыли к вашему капиталу.

И, друзья, главное это начать. При активной работе внутри биржи Binance есть очень простые способы получить мерчант аккаунт буквально за месяц – об этом я рассказажу в своем ТГ канале.

В межбиржевом арбитраже мы арбитражим между Binance и Garantex. Связка выглядит так: покупка USDT и Биткоина на Garantex или Беребите и продажа уже на Binance. В среднем это дает 0.5% за круг. или же 2-3% за день. Это отличное стабильное направление, на котором новичок может начать зарабатывать уже буквально с первого дня.

А теперь поговорим о международном арбитраже. Это то, благодаря чему арбитраж крипты стал популярным видом заработка.

Сразу скажу, что международка принесла мне просто огромнейшие деньги, но это в большей степени темка. Сейчас такой вид арбитража также приносит кэш, но уже цифры примерно соизмеримые с классикой. Если вы серьезно нацелены на построение дохода с арбитража, то я вам советую сначала сконцентрироваться именно на классическом арбитраже. А когда классика уже налажена и приносит деньги каждый день – переключиться на международку.

При SWIFT переводах мы покупаем на брокерском счету валюту, переводим ее в другую страну с помощью SWIFT перевода, там за валюту покупаем USDT, их уже продаем уже за рубли по спредом т. е. со своей прибылью.

Сейчас это приносит порядка 10-15% в месяц к капиталу. Выглядит скромно, но главное преимущество этой связки в том, что можно оборачивать большие капиталы почти не затрачивая время.

То есть на то, чтобы прокрутить 50.000$ у вас уйдет за месяц максимум 5 — 10 часов. А при этом прибыль составит 10% т. е. 5.000$. Неплохие деньги на объеме. Из стран для такого вида связок могу порекомендовать Беларусь через белорусские рубли и Таиланд через доллар или юань. А о том какие банки лучше всего подходят для SWIFT переводов – рассказываю в своем Telegram Канале.

Другие платежные системы

Тоже самое работает и с платежными системами. Вместо SWIFT-переводов используем юнистрим, корона, юнион пей, контакт и так далее.

Суть примерно такая же как и со SWIFT переводами, только валюту мы уже покупаем не на брокерском счете, а внутри платежных систем. Курс менее выгодный, но зато деньги в другой стране можно получить моментально. За счет этого за день можно сделать спокойно 1 – 3 круга со спредом 0.3 — 1%. Из того, что сейчас приносит больше всего дохода могу назвать связку: Юнистрим с Казахстаном и Грузией.

Осталось разобрать одно направление международного арбитража.

Представьте, что ваш знакомый Моргенштерн уехал в Дубай. Времени собраться у него не было, денег с собой взял мало. В Дубай ему нужна яхта и молодая латина, но не хватает дирхам. Он пишет вам, скидывает рубли, а вы взамен присылаете ему дирхамы по курсу, который сами устанавливаете. Вы получаете разницу курсов как профит, Моргенштерн получает свой кэш.

Тут все также как и с наличными сделками – это самое прибыльное направление, но главная задача – найти себе клиентов.

Более подробно все связки я разбирал на YouTube канале. Можете глянуть, там тонна полезного контента.

Раз заговорили о доходности связок, давайте разберем, сколько можно зарабатывать на арбитраже в целом.

Как много можно заработатьБуду честен, единицы стабильно зарабатывают более 5 млн рублей в месяц.

Более реалистичные цифры — это 2-3 млн рублей прибыли в месяц. Это мои личные результаты с командой. К такому можно прийти спустя пол года — год активно занимаясь этой деятельностью.

Все что ниже 1 млн. руб прибыли – можно сделать хоть в первый месяц работы, если трудиться 24/7. Я серьезно.

Заработок зависит от размера вашей оборотки, то есть денег, которые вы прокручиваете на связках.

Наверное на этом месте у вас возник вопрос: а с какой суммы можно начать? Давайте я назову числа в процентах, чтобы каждый мог примерять арбитраж под свои финансовые возможности и желания.

Средний заработок на арбитраже: 15 — 50% от банка в месяц зависимости от объема капитала. Чем меньше денег, чем выше доходность. Чем больше денег, тем труднее их прогнать — ниже доходность. Сейчас объясню подробнее.

Давайте предположим, что цель: зарабатывать от 100к/мес, Именно эта сумма для большинства является комфортной и желанной.

Смотрите, у нас есть доходность 50%/мес на маленьких капиталах. Значит, чтобы чистыми делать 100к в месяц, нам нужно 200к руб депозит. Отсюда плавно переходим к следующему популярному вопросу.

С какой суммы начатьНачать можно хоть с 10 000р., но я лично советую стартовать от 100 000р. Этого достаточно, чтобы набить руку, изучить все нюансы. Когда научитесь стабильно зарабатывать, то спокойно сможете привлечь инвестиции за% от прибыли.

После всего выше сказанного, хочу вас остудить. Друзья, не думайте, что арбитраж — это кнопка бабло. Арбитраж подходит далеко не всем.

Кому подходит арбитражДумаю все понимают, что за криптой будущее. Люди все больше и больше пользуются ей, корпорации внедряют ее в свои продукты и услуги.

Одновременно с этим многие люди не хотят/не могут разобраться, как и где купить ту саму крипту. Это и создает арбитражные возможности и заработок для нас, как для арбитражников. То есть со временем доход арбитражников будет только расти.

На этом моменте я вынужден прервать ваши влажные фантазии о золотых горах на арбитраже. Пришло время поговорить о минусах этого направления и вообще определить, кому подходит арбитраж, а кому нет.

Минусы арбитражаПервый и самый, распространенный, минус среди массовой аудитории — нужен оборотный капитал. И чем больше хотим, заработать – тем больше нужно, соответственно денег.

Друзья, если у вас нет хотя бы 100 тыс. руб. на старт, и вы боитесь находить партнеров с деньгами или инвесторов, то арбитраж вам, скорее всего, не подходит. Для всех остальных это особо не является минусом. Все как в обычном бизнесе. Только доходность в разы выше.

Второй минус — это блокировки карт по 115-ФЗ. Это блокировки по закону, который также называется «антиотмывочным». Он обязывает банки блокировать подозрительных клиентов. А когда у вас куча транзакций по карте – вы рано или поздно станете таким подозрительным клиентом.

Здесь я упомяну, что есть достаточно много способов прогревать карты и продлевать их жизнь. Есть даже способы достать свою карты после блокировки и дальше ей пользоваться.

Но если вы хотите с арбитража зарабатывать стабильно и много вы должны принять факт, что карты – это расходник. Вы должны быть готовы работать с дропами. Карты рано или поздно блокируют. Все арбитражники используют покупные карты дропов для постоянной работы на больших объемах.

Об этом всем я рассказываю в закрытом клубе, а также у нас есть свои личные дроповоды. Но если в принципе для работа с чужими банковскими картами кажется неприемлемой, то опять же — арбитраж криптовалют скорее всего не для вас.

Третий минус — это мошенничество. Скам есть везде, но в арбитраже это прям особенно заметно. И во многом из-за этого минуса я решил подготовить бесплатный мини-курс по арбитражу крипты. Чтобы люди не теряли свои деньги на скаме. Это самое грустное, что может произойти в начале вашего пути.

Вариантов скама достаточно много: самый распространенный – это скам биржа. Есть непорядочные люди, которые предлагают вам прокрутить очень уж доходную связку за% от прибыли. Вы ее крутите, а свои оборотные деньги назад не получаете.

И вот если же вы очень доверчивый и невнимательный, то опять же – арбитраж, скорее всего, не для вас.

Четвертый минус — это поиск новых связок. Связки в арбитраже меняются. Иногда они живут месяц, иногда год, но в любом случае их принцип не меняется. Многие новички боятся этого, но я вас скажу так – когда у тебя есть опыт, для тебя открыты все связки, это уже не особо минус.

Также очень помогает комьюнити, с которым ты двигаешься. Мы в закрытом клубе постоянно делимся друг с другом новыми идеями и связками.

Основные минусы назвал, а теперь предлагаю на их основе порассуждать, кому подходит арбитраж, а кому лучше попробовать другую сферу.

Я обучил уже более 100 человек арбитражу, большинство зарабатывают хорошие суммы, но все равно есть те, кто попробовал арбитраж и по итогу забил.

И вот что отличает людей, которые ничего не добились:

1. Мнительность. Если искать везде подвохи вместо того, чтобы зарабатывать и улучшать свое благосостояние — ничего и не выйдет.

Такие люди боятся работать с картами дропов, бояться блокировок карт, боятся рисковать и в конце концов зарабатывать.

2. Робость и неумение общаться. В арбитраже нужно быть шустрым, быть готовым ловить сверх-доход на быстрых связках, нужно уметь договариваться с дропами с поддержкой бирж и так далее.3. Лень. Без шуток, многим людям просто лень много работать. Хоть арбитраж и довольно простая сфера, но здесь нужно трудиться, быть готовы выполнять одни и те же действия по 100 раз либо нанимать сотрудников.

А вот кому явно подходит арбитраж, это обнальщики. Они приходят в арбитраж и делают лучшие результаты. По факту у них уже есть аналогичный опыт, просто они переводят его в более легальную сферу.

Подводим итогиЧуть-чуть напугал я вас сложностями и минусами, да? Но я скажу так – в арбитраже все решаемо. Спустя 2 года работы в этой нише я лично вообще не вижу никаких сложностей, они просто для меня пропали. Все легко: Делаешь А — Б — Ц и получаешь свою прибыль ежедневно.

Да и плюсов огромное количество:

Удаленная работа. Например, я уже пол года путешествую по миру и живу, где хочу: Дубай, Бали, Таиланд. У меня есть команда, которая помогает решать вопросы в тех или иных городах.Арбитраж позволяет себя очень спокойно чувствовать в финансовом плане. Это прогнозируемый и солидный доход, благодаря которому ты можешь закрыть все свои хотелки.Понятное масштабирование дохода. Если у вас есть амбиции постоянно расти в доходе, то арбитраж достаточно просто превратить в бизнес с сотрудниками. Все процессы очень понятные.Самый простой путь в крипту, в котором еще больше возможностей и ниш для заработка. Когда придет булран доходы вырастут в х10 от текущих значений.Друзья, и напоследок хочу дать вам пару напутственных слов.

Что действительно важно в арбитраже, да и во всех других сферах, где вы реально хотите достигать результатов, так это окружение.

Комьюнити — это теплица, где созданы комфортные условия для роста. А самостоятельное изучение — это открытый огород, где придется отбиваться от ворон. Выводы делайте сами.

Надеюсь, эта статья вам помогла во всем разобраться. С удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях.

Больше инфы и связок у меня в тг канале

Не для новичков

Арбитраж криптовалют больше подходит «искушенным» трейдерам, которые могут быть новичками в сфере цифровых денег, но уже имеют опыт в торговле другими активами, считает руководитель дата центра Six Nines Сергей Трошин. Об этом говорит и СЕО криптоплатежной системы Coinspaid Максим Крупышев. По его словам, сейчас никто не занимается арбитражем вручную, для этого используют торговых ботов — программы для автоматического заключения сделок по заранее определенным условиям.

Самые известные и прибыльные фонды чаще всего занимаются именно арбитражем, и это сводит всю деятельность к гонке технологий, пояснил Трошин.

«Для арбитража нужен опыт написания коннектора (программное обеспечение для подключения к площадке, где происходит торговля активами) к бирже и торговых стратегий, а также возможность написать себе хороший софт и использовать хорошие сервера», — добавил Трошин.

С тем, что арбитраж мало подходит для тех, кто делает первые шаги на рынке, согласен и ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Разница в курсах ликвидных инструментов на биржах «ничтожна», поэтому для значимых заработков на арбитраже требуются большие суммы денег. Кроме того, частным игрокам сложно соревноваться с крупными компаниями — институциональными инвесторами, которые используют роботизированные схемы для отслеживания прибыльных паттернов.

Особенности криптовалютного арбитража

Одна из особенностей ценового арбитража в криптовалютной сфере — регулярное появление новых площадок, о которых конкуренты еще ничего не знают, говорит Трошин из Six Nines. Кроме того, не исключена ситуация с привилегированным доступом к биржам, потому что трейдер, например, познакомился с владельцем площадки, и может договориться, что его доступ будет чуть быстрее.

«Эту отрасль никто не регулирует, здесь полная анархия», — добавил эксперт.

При этом, по словам Трошина, любой крупный трейдер может повлиять на котировки одной из бирж, поскольку на рынках гигантская волатильность и мало ликвидности. Это приводит к возникновению ситуаций для арбитража чаще, но при этом объемы — меньше.

Какие схемы используют трейдеры

Самый популярный вид арбитража — это автоматический межбиржевой, с помощью ботов, рассказал Зуборев. Он объяснил, что робот самостоятельно анализирует сотни торговых пар на десятках централизованных и децентрализованных бирж, пересылает средства между биржами и выставляет ордеры на покупку и продажу.

«Участие человека в таких операциях минимально, только первоначальная настройка и поддержание актуализации», — добавил старший аналитик Bestchange.ru.

Арбитраж в данный момент в 99% случаев осуществляют автоматические торговые системы, согласился СЕО платформы Cryptorg Андрей Подолян.

По его словам, сейчас распространен такой вид арбитража, как треугольник. Он работает в рамках одной биржи, рассказал эксперт. Выбирается монета, которая торгуется минимум в трех парах: алгоритм может купить ETH за USDT, затем продать ETH за BTC и в завершении продать BTC в USDT. Таким образом, в конце у трейдера снова остается баланс в USDT.

В такой связке достаточно получить небольшой % профита, чтобы арбитраж был успешным, говорит Подолян. Он пояснил, что даже 0,01% плюса с учетом комиссии уже означает, что связка была удачной. По его мнению, десятки и сотни таких кругов в итоге могут за день давать хороший профит. Данный вид арбитража особенно прибылен на биржах с невысокой ликвидностью, где есть рыночные отклонения, считает эксперт.

Также сейчас популярен арбитраж между спотовым и фьючерсным рынком, добавляет Подолян. Он сообщил, что в работе на фьючерсах участвуют как бессрочные контракты, так и контракты с ограниченным сроком действия (квартальные, месячные и так далее).

«Как правило, такой арбитраж хорош на сильных рыночных движениях. Когда возникают новостные импульсы. Появляются раздвижки между всеми контрактами, которые проторговываются», — рассказал специалист.

Типы арбитража

Самым доступным видом арбитража считается статистический, который еще могут называть парным трейдингом, говорит директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. Смысл статистического арбитража заключается в поиске инструментов с высокой корреляцией между собой. Такой вид арбитража можно осуществлять даже вручную, используя существующий функционал торговых терминалов. Еще один вид арбитража — межрыночный.

«Межрыночный арбитраж — это когда вы видите разницу между ценами на один инструмент на разных рынках и открываете длинную позицию на одном и короткую на другом — одновременно. Как только эта разница становится нулевой — вы закрываете обе позиции», — объяснил Кирпичев.

На практике такие арбитражные операции требуют очень быстрого канала связи и специального программного обеспечения, добавил он.

Также существует календарный арбитраж — он более доступен и представляет собой также открытие двух разнонаправленных позиций в контрактах с разными сроками исполнения. Например, покупка апрельских фьючерсов на биткоин против продажи майских фьючерсов на биткоин. Таким образом, торговля происходит не отдельным инструментом, а разницей между ними, или спредом. До истечения апрельского контракта можно «ловить» небольшие колебания такого спреда. Однако для такой работы также потребуется как минимум хорошее программное обеспечение, потому что вручную это делать невозможно, предупредил эксперт.

Как искать связки для арбитража?

Что делать, когда нужно потратить уйму времени чтобы найти, что-то стоящее🧐

Если вы на опыте и следите за какими-то проектами, держите их токены, которые получили на сейлах, то тут арбитраж подойдёт больше, как дополнительная плюшка, т.к можно зарабатывать пока холдите, либо если монета упала в цене, то при помощи арбитража отбить свои вложения.

Так же было и у меня с токеном LUNA получилось сделать + 40% на росте и ещё 30% на падении, когда началось жесткое бритье.

В сравнении с криптобиржей Gate, цена на Binance летела вниз быстрее, т.к там выше уровень ликвидности. Поэтому сначала продавал на Gate и сразу же откупал на Binance.

Но совсем зелёным юзерам нужно сначала найти монеты, по которым есть спред и более того, что эти проекты не скам. Можно смотреть из топ 500-800 CMC и чекать их курсы цен на разных биржах.

Конечно перебирая всю эту информацию, тратится уйма времени. Поэтому более опытные арбитражники уже давно пользуются разными сканерами для отслеживания курсов криптовалют. Теперь что это за сканеры?

Я собрал топ5 разных софтов, с которыми работал ранее и дам краткое описание по каждому из них.

По моему мнению это лучший сканер для арбитража криптовалют, объясню почему. Софт работает без запроса ваших API т.е. они не видят ваш баланс, не знают какие монеты держите и никак не могут их вывести. Именно поэтому рекомендую ручной арбитраж, а не ботов.

Да, транзакции купи/продай нужно совершать руками, но лично для меня это один из самых главных плюсов, т.к при автоматизированной торговле есть риск, что бота могут взломать хакеры и уведут все ваши заветные биткоины и альты.

Специально повторяюсь, чтобы вы запомнили это. Любая автоматизация арбитража, написанная не вами – большой риск потерять свою крипту, даже через API. В любой момент могут начать арбитражить со своим аккаунтом представители бота и лишат за ночь вас всех денег и такое было не раз !

В arbitragescanner это исключено!

На текущий момент этот сканер, показывает разницу, как между 50 CEX, так и 25 DEX биржами в 40 блокчейнах. Настроить софт можно через админку на сайте, чтобы уведомления по нужным вам монетам на необходимых биржах, которые вы добавите, приходили вам в удобном формате в телеграм, в режиме текущего времени с обновлением в 4 секунды.

Это действительно быстро, у других сканеров раз в 30 секунд и по итогу большой процент ошибочных спредов.

По монетке BORA сам раньше арбитражил и делалпо 20+ кругов за день. Получалось  сделать примерно по 7% чистыми вот такими небольшими сделками по полпроцента. 3% уходило на комиссии за вывод. Сейчас уже её не арбитражу, так как она в их промо канале и большая конкуренция, но саму стратегию для арбитража криптовалюты можете использовать.

Основное преимущество arbitragescanner.io, то что показываются спреды между dex биржами и блокчейнами, так ещё никто не делает, а уровень профита здесь гораздо выше, достигает порою по некоторым монетам до 20%, когда между cex 1-6% за круг в лучшем случае.

Арбитраж сканер отзывы

Я лично пользуюсь этим сканером и сейчас, потому что столько дексов и блокчейнов ещё никто не отслеживает на предмет поиска спредов. Если взглянуть на рейтинги, то данный сервис находится на первом месте, посмотрите сами и убедитесь в этом.

На них ссылаются проверенные источники, что повышает уровень надежности, что не может не радовать) Плюс делятся доходом в 50% от продаж с персональной рефки.

Регистрируйтесь и получите триал версию пользования сканером

Coinigy

По большей части это мультибиржевое приложение для торговли на ваших биржах при помощи одного счёта. Помимо управления, предоставляются функции сканера для поиска арбитражных возможностей на интересующих вас биржах.

Сам сервис поддерживает 46 разных бирж, но опять же все действия происходят внутри платформы, а сам софт подключается через API-ключи.

Также в сети можно найти разные разоблачительные статьи и нелестные отзывы, но прям реальные пруфы, что это скам или нет, отсутствуют.

ArbitragePro

Этот сервис позиционирует себя, как автоматизированный арбитражный сканер с функцией автоторговли ботом и получения фиксированной прибыли, в зависимости от выбранного пакета. После регистрации вам предлагают выбрать план и внести депозит, уже в зависимости от выбранного тарифа и внесенного депозита начисляется прибыль в %.

Отмечается сильный упор на реферальную программу в несколько уровней, больше похоже на пирамиду. К тому же сложно сказать откуда берётся эта прибыль.

Altrady

Данный софт позиционирует себя, как инструмент предоставляющий разные торговые возможности, включающие автоматизированные торговые стратегии и ботов на основе ИИ.

Также включены функции аналитики торговых стратегий, умная торговля основанная на рыночных, лимитных, стоп-лимитных ордерах, а также прочие возможности выполнения ордеров в режиме текущего времени.

Сервис поддерживает внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж, есть несколько платных тарифов с расширенным функционалом, а также короткая бесплатная версия.

Этот сканер достаточно прост в понимании, т.к его легко настроить, либо узнать подробности у поддержки

CryptoShock

Сервис направлен на увеличение доходности от холда ваших средств в монете BeeNode. Как заявлено на сайте перед началом работы с сервисом, необходимо запустить мастерноду, плюс внести залоговую транзакцию 1000 BNODE.

Мало того, что интерфейс сложен в понимании, так ещё нужно выполнять массу ненужных операций, а также трудности с поиском самого сканера.

Хоть и указано что средства можно вернуть в любой момент, выглядит это максимально не надёжно. В интернете встречаются масса отзывов и обзоров разоблачений скам проектов, куда входит и данный сервис.

А также с поддержкой никак не связаться!

Торговые риски

Самая большая проблема для арбитража — это заморозка или задержка вывода средств, уверен старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он объяснил, что обычно расхождение в курсах — это сиюминутное событие, которое провоцирует большое количество людей и роботов заработать на этом, поэтому очень важно время реакции. Чем дольше будут идти средства с одной биржи на другую, тем выше вероятность не успеть и в итоге потерять из-за комиссий или изменения цены актива.

Также Зуборев обратил внимание, что существуют риски взлома смарт-контрактов, если используются децентрализованные биржи. Эксперт уточнил, что здесь возникает дилемма: увеличивать ли количество рассматриваемых бирж за счет низколиквидных молодых проектов, которые чаще всего и порождают такие расхождения с централизованными биржами.

Эксперт предупредил, что не стоит исключать и возможные санкции со стороны централизованных сервисов за подозрительную активность или в существующих реалиях и по политическим мотивам.

Еще одним не самым очевидным риском эксперт назвал потенциальный бэкдор в торговом роботе. Зуборев подчеркнул, что для корректной работы автоматов необходимо предоставить API-ключи, которые по факту отдают им полный доступ к вашим средствам. И разработчик, имея возможность удаленного управления, может воспользоваться этим в своих корыстных целях, предостерег аналитик.

Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу, по мнению криптоаналитика и частного трейдера Дмитрия Фомина. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки.

Эксперт советует тщательно проверять выбранные токены и платформы, а также внимательно вводить адреса для перевода и выбранную сеть, чтобы не потерять свои средства из-за спешки.

В чем разница?

Курсовые разницы возникают из-за разной ликвидности торгов на биржах, объяснил криптоаналитик и частный трейдер Дмитрий Фомин. По его словам, на больших платформах много пользователей и торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные. А на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.

Другом фактором, влияющим на арбитраж, эксперт назвал высокие комиссии. Фомин пояснил, что чем больше стоит транзакция, тем меньше арбитражеров готовы браться за сделки, и тем вероятнее образование курсовых разниц между крупными и мелкими биржами.

Разница в котировках может быть из-за того, что торги к BTC, например, идут к разным монетам/валютам, считает СЕО платформы Cryptorg Андрей Подолян. Он привел пример, что в одном месте это могут быть торги к USDT, а в другом к обычному фиатному USD.

Также, эксперт считает, что разница в котировках и цене может появляться из-за того, что ввод/вывод монеты на бирже закрыт. Он уточнил, что из-за этого внутри биржи возникают свои, особые условия.

«Причем, если ввод/вывод на бирже закрыт долгое время, то разница в ценах может быть весьма существенной. Например, так совсем недавно было с монетой LUNA», — напомнил Подолян.

Цена актива формируется за счет баланса спроса и предложения, добавил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он указал, что для криптовалют нет какой-либо центральной организации, публикующей официальный курс обмена, как это происходит в мире финансов для валют с плавающим курсом.

«Это логично, что на разных криптобиржах будет разный уровень спроса и предложения: как с ценами на продукты в двух соседних магазинах», — провел аналогию Зуборев.

Возможность заработать на этой разнице очень сильно влияет на спрос и предложение в том или ином сервисе, считает эксперт. Он заметил, что это уравновешивает цены на рынке, поэтому «арбитражники» в некотором смысле крайне полезны для всей индустрии.

Что нужно для входа в арбитраж

Чтобы найти первые удачные точки входа, необходимо начать отслеживать курсы на разных биржах, а также научиться прогнозировать их динамику, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он также рекомендует перед совершением сделок изучить размеры комиссий различных площадок, чтобы действительно получить прибыль. Потребуется опыт с работой на разных криптобиржах, чтобы учитывать их особенности и скорость проведения сделок, так как во время арбитража все действия нужно выполнять максимально быстро.

Арбитраж криптовалют на dex биржах

Классическая межбиржа уже не открытие для многих арбитражников, особо прошаренные копают в сторону dex бирж и вот почему:

Единственная проблема это отслеживание связок между dex биржами, либо cex+dex. Искать руками такие связки не просто, нужно перебрать большое количество токенов и бирж , но это окупается, так как ваши связки будут работать годами. Очень важно сразу понять, что у вас не каждый день будет появляться спред и тем более какой-то большой.

Арбитражем нужно заниматься не тогда когда вы хотите, а когда позволяет рынок!

Это значит, что можно за 3 дня заработать 1-2%, но потом выходит какая-то новость и начинается большая волатильность по монете и за день зарабатывается 50%

Советы по выбору сканера для арбитража крипты

На что стоит обратить внимание:

Будьте бдительны при выборе софта для арбитража криптовалюты!

Саммари

В заключение хочу добавить, что арбитраж криптовалют, это не “кнопка бабло”, да это возможность для хорошего заработка, но необходимо иметь понимание, как работает эта механика в деталях, чтобы полностью разбираться и при любых ситуациях вы не мешкались, а знали что и в какой последовательности делать.

Наберитесь терпения и постоянно изучайте рынок, чем лучше вы его понимаете, тем проще вам будет ориентироваться в этом пространстве.

Надеюсь эта статья оказалась для вас полезной. Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Подводные камни

Криптобиржи, на которых курс сильно отличается от среднерыночного, зачастую либо мошеннические, либо испытывают определенные проблемы, считает Максим Крупышев — завести деньги на такие площадки получиться, а вот вернуть их назад — уже не факт.

При работе с торговыми ботами Крупышев советует быть максимально внимательным и аккуратным, поскольку выбрать автоматизированную систему для арбитража очень сложно. Помимо того, что каждый отдельный бот работает с разным набором площадок, на рынке есть большое количество ботов-мошенников, которые отбирают у новичков их заработок, объяснил СЕО Coinspaid. Он добавил, что трейдеру-новичку будет трудно провести минимальный технический аудит для проверки бота на честность.

Еще один момент, на котором стоит заострить внимание, по мнению Крупышева, это внутренние правила бирж. Помимо комиссий могут существовать и другие ограничения, например, не с каждой площадки можно вывести купленные активы за несколько минут, утверждает эксперт.

Как работает межбиржевой арбитраж.

Это база, которую необходимо понимать, чтобы в дальнейшем разобраться в остальных методах.

Сам я арбитражу на небольших монетах между биржами, с одной стороны всё просто — купил токен на одной бирже по меньшей цене, вывел на другую биржу и на ней продал его по большей, заработал на разнице;

Большинство думает, что арбитраж работает именно так, поясню — это устаревший подход, на нем можно заработать, но не так много.

Я расскажу по какой стратегии арбитражу сам, поэтому читайте внимательно, чтобы не упустить деталей.

(Запомните)

Первоочередно выполняются действия на той бирже, где уровень ликвидности меньше, т.к цена там двигается медленнее. Арбитражим соответственно в связке большая+маленькая биржи.

Т.е если курс падает, то сначала продаём на Bybit, а затем покупаем на Binance(т.к тут цена падает быстрее) или если цена растет, то покупаем на Bybit и продаём на Binance.

Уровень ликвидности нужной вам биржи, можете посмотреть на CoinMarketCap раздел биржи/спот.

Давайте посмотрим, как это работает на примере монеты AVAX на биржах Bybit и Binance.Так как на момент написания статьи график шёл вниз, то сначала продаем 100 AVAX на Binance по курсу 14.60$ и сразу покупаем на Bybit 100 AVAX по 14.32$, профит составляет 28$ за подход. Так же можно и в обратную сторону прокручивать, как только выровняется курс.

Важно к пониманию

Если вы будете держать монеты на этих биржах одновременно, (100 AVAX на Binance и 1432 USDT на Bybit), то вам не нужно будет отправлять их с одной биржи на другую, т.к это может занять немало времени и курс уже просто изменится к этому моменту, как результат вы уходите в минус:(

Я же арбитражу так, что у меня вообще нулевой риск, шанса незапланированных потерь нет.

Многие новички на арбитраже через вывод и совершении простейших ошибок теряют свои средства. Я и сам изначально наткнулся на эту же проблему, поэтому пользуйтесь данной стратегией, так безопаснее.

О событиях

Многие альты привязаны к криптовалюте №1, если BTC штормит, то прочие монетки тоже приходят в движение. Так как у некоторых проектов  нет своих маркетмейкеров, которые бы выравнивали цены на биржах, то между ними образуется разница в цене, т.е спред.