Tornado Cash

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 мая 2023 года; проверки требуют 5 правок.

In August of 2022, the U.S. Department of the Treasury blacklisted the service, making it illegal for US citizens, residents and companies to use. The project’s web domain and GitHub accounts were also shut down, and one of the developers arrested.

Bitcoin и Ethereum — самые известные криптовалюты в мире. Они полностью общедоступны и прозрачны. Любой участник рынка может отслеживать доходы, расходы и перемещение средств пользователей с помощью публичного адреса. Чтобы решить проблему псевдоанонимности, были разработаны протоколы, которые объединяют транзакции нескольких участников, «смешивают» их и отправляют получателям уже другие монеты. Благодаря этому процессу становится сложно отследить владельца внесенных денег. В обзоре криптовалюты Tornado Cash расскажем, как работает протокол конфиденциальности.

Недавно в Нидерландах арестовали разработчика Tornado Cash. Ситуация вызвала общественный протест. На площади в Амстердаме собралось более 50 человек. Известно, что разработчик был задержан всего через два дня после того, как правительство США заблокировало Tornado Cash. К подробностям блокировки мы ещё вернемся. И так, по подозрению в преступных финансовых операциях, разработчика оставили под стражей на две недели.

Здесь стоит отметить, что власти Нидерландов не смогли назвать конкретные законы, которые якобы нарушил разработчик. Зато, сам факт ареста, вызвал негативное влияние на экосистему Блокчейна в Нидерландах.

Что касается закона и порядка по отношению к разработчикам, нашлись и те, кто поддерживают такой способ решения вопроса. Особенно на почве недавнего инцидента с Terra Luna.

В общем, разработчиков, конечно, беспокоят их перспективы в карьере. Мало того, что могут пострадать невиновные в крипто области, но вскоре ситуация может задеть разработчика, из любой области. Основной посыл протестующих, заключался в пересмотре законодательства, и его обновление.

История с арестом, пока не окончена. И она, кстати далеко не первая. По официальным данным правительства США в этом году аресты разработчиков или управляющих связанных с крипто индустрией уже были.

Теперь, чуть подробнее о блокировки Tornado Cash. Напомним, Tornado Cash — это децентрализованный протокол, так называемый миксер, который позволяет проводить анонимные транзакции в сети Ethereum и других блокчейнах. То есть сервис смешивает разные потоки криптовалюты, и тем самым, не даёт отследить транзакцию. Сервис был запущен в 2019 году.

Правительство США посчитало, что этот протокол стал использоваться для отмывания криптовалют похищенных хакерами.

Ситуация с доказательствами не совсем понятная, но в августе 2022 года Tornado Cash попал под санкции США. Его запрещено использовать резидентам и гражданам страны. Не только сам протокол, но и все адреса цифровых кошельков связанные с ним.

Считается, что часть 152 миллионов долларов похищенных при взломе моста Nomad, были направлены в миксер Tornado Cash.

Аналитика и прогнозы

Стоимость токена в дальнейшем будет строиться с помощью ИИ (искусственного интеллекта). В расчет берутся самые популярные индикаторы — скользящие средние и другие осцилляторы. Эксперты прогнозируют следующее:

Особенности криптовалюты

Tornado Cash (TORN) — это средство, с помощью которого площадка стала полностью децентрализованной и автономной. Протокол принадлежит сообществу и управляется его участниками. У основателей и разработчиков нет никакого контроля над платформой. Токен, построенный на Ethereum, специально применяется для голосования и позволяет инвесторам влиять на развитие системы. Любой пользователь может приобрести TORN и участвовать в этом процессе.

Стоит выделить следующие особенности монеты:

Что такое Tornado Cash простыми словами

Фундаментальный принцип протокола заключается в том, что каждый человек имеет право на конфиденциальность личных данных. Миксер работает путем смешивания адресов отправителя и получателя с другими транзакциями в рамках одного контракта. Поскольку депозит может быть снят с совершенно нового адреса, сложно отследить, кто отправлял монеты и куда они были выведены. Проект также не использует функцию кастодиального хранения и централизованный хостинг для работы сайта.

TORN разработан на Ethereum. Стандарт — ERC-20. Монета предназначена только для управления платформой. Разработчики утверждали, что токен не является средством сбора денег и не предлагает инвестиционную возможность. Среди инвесторов крипты Tornado Cash также нет венчурных капиталистов, которые могут обрушить ее стоимость.

Характеристики

Основные особенности криптомонеты на начало ноября 2022 года показаны в таблице.

Принцип работы

Это сложный миксер токенов. Процесс смешивания состоит из двух ключевых этапов:

Протокол генерирует секретный хеш каждый раз, когда клиенты вносят средства. Вводя его при отправке запроса, пользователь подтверждает право на владение токенами, оставаясь анонимным в сети.

Создание депозитной записки

Также на площадке есть 2 варианта вывода средств. Можно получить выплату с помощью обычного криптокошелька (например, MetaMask) или «ретранслятора»:

Достичь полной конфиденциальности в блокчейне сложно. Миксер станет удобным вариантом для тех, кто хочет сохранить приватность при обработке транзакций Ethereum.

Разработчики рекомендуют проводить операции на платформе с дополнительными средствами анонимизации, чтобы третьи лица не могли установить факт использования миксера.

Скорость транзакций

Осенью 2022 года площадка поддерживает популярные блокчейны Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Optimism, Arbitrum, Avalanche. Скорость и стоимость транзакций являются краеугольным камнем пользовательского опыта. В новой версии протокола разработчики выбрали Gnosis в качестве L2. Этот сайдчейн поддерживает дешевый и быстрый вывод средств. Максимальную скорость сетей осенью 2022 года можно сравнить в таблице.

Отличительные черты

Можно выделить следующие характеристики протокола:

Сколько монет находится в обращении

Проект пошел по стопам других приватных монет, таких как Monero (XMR) и Zcash (ZEC). Они конфиденциальны, потому что в них используется главная функция криптографии — доказательство с нулевым разглашением. ZK-SNARK — это самый безопасный из возможных способов аутентификации. Технология помогает пользователям подтвердить, что у них есть разрешение на вывод средств, не раскрывая свой депозит и личность.

Используя случайную генерацию ключей, протокол разрывает связь между кошельками отправителя и получателя.

В этом процессе участвуют 2 стороны:

Капитализация

35 099 991,32

Эмиссия монеты

Общее предложение TORN составляет 10 млн единиц. Все монеты были сгенерированы в 2021 году.

Монеты распределены следующим образом:

Обеспечение

Монета не имеет подкрепления. Ее цена не привязана к фиату, не обеспечена золотом, акциями, драгоценными металлами. Курс зависит от спроса, предложения и поддержки сообщества.

Использование

Цифровая валюта дает держателю возможность выдвигать идеи и голосовать за изменения протокола. Члены DAO должны заблокировать токены. Депонированные TORN будут доступны, когда закончится срок исполнения предложения. Если участник не хочет голосовать, он может передать право выбора другому адресу.

Чтобы инициировать идею, требуется 1000 токенов. На момент написания обзора криптомонеты Torn сумма эквивалентна $5880. Срок голосования — 3 дня. Для принятия идея должна набрать кворум в 25 тыс. токенов.

DAO обеспечивает децентрализованное управление и развитие протокола.

Где хранить криптовалюту Tornado Cash

Держать монеты можно на счетах централизованных бирж. Однако более безопасный вариант — криптокошельки. Подойдет любое хранилище, поддерживающее токены стандарта ERC-20 (например, Metamask или Trust Wallet).

Лучшие кошельки для TORN

Монеты Tornado Cash не майнятся. Их покупают или получают за использование платформы. Также проводилась раздача токенов.

Покупка на бирже

Токен торгуется на популярных CEX и DEX. В их числе Binance, Gate, Sushiswap, Uniswap. Проще всего приобрести токены через децентрализованную платформу. Они не требуют прохождение регистрации и верификации. Алгоритм покупки (на примере Uniswap):

В начале ноября 2022 года суточный объем сделок с монетой Torn (TORN) составляет $3,5 млн. Из них только $6 тыс. приходится на DEX.

Анонимная добыча

Протокол предоставил сообществу инновационную функцию. Пользователи получают вознаграждения за использование площадки. Они зачисляются на защищенный аккаунт, скрывающий адрес кошелька, баланс и сумму депозита. После накопления достаточного количества очков, их можно конвертировать в нативный токен с помощью специально разработанного AMM.

Аирдроп

Раздача прошла в декабре 2021 года. Условием получения монет было использование площадки до блока 11 400 000. Чем больше вклад в развитие, тем больше TORN доступно.

На начало ноября 2022 года не все пользователи забрали аирдроп. Невостребованные монеты будут сожжены.

Где купить криптовалюту Torn

Актив можно получить на биржах. Токен прошел листинг на нескольких крупных CEX и DEX.

Перед покупкой на бирже появится предупреждение о том, что на криптомиксер были наложены санкции.

Перед выбором платформы стоит учитывать, что централизованные площадки запрашивают конфиденциальную информацию. К тому же проверка личности займет время. Проще использовать DEX. Однако и у них есть свои минусы. Например, сервис может подвергнуться хакерской атаке.

Обменники

Выбор
редакции

54 165 407,00

4 294 967 295,00

14 215 526,00

240 613 294,00

119 437 940,00

Биржи

239 811,93 $ 845 682,23

3701,28 $ 12 122,20

смотреть все биржи

Стоит ли покупать криптовалюту Tornado Cash в 2023 году

Цена актива зависит от следующих факторов:

Реакция сообщества на блокировку Tornado Cash

Санкции, естественно вызвали реакцию со стороны других проектов. Например, компания Circle, эмитент стейбл коина USDC, заблокировала адреса, связанные с крипто миксером Tornado Cash. Infura и Alchemy остановили удаленные запросы (RPC).

А Infura и Alchemy, применяются в работе большинства приложений в экосистеме Ethereum, а значит протоколы отрезанные Infura и Alchemy становятся недоступны большей части пользователей ETH.

Что касается мнения пользователей по этой теме, они были, что вполне ожидаемо, спорными.

Кто-то считал, что подобные блокировки и их последствия, подрывают основы крипто пространства. Кто-то не хотел разбираться с разными сторонами вопроса и просто требовал в срочном порядке перевести средства из USDC в другую стабильную криптовалюту. Кто-то считал опасным перевод средств и вообще, какая криптовалюта стабильна?

Говоря о мнениях экспертов, то они делились на два. Первое — никак. Да, есть эксперты, которые считают, что блокировка Tornado Cash вообще никак не повлияет на крипторынок.

Второе — негативное.Согласно которому, из-за блокировки, инвесторы массово сбегут из USDC в биткоин или Ethereum. И это при учёте того, что Американские регуляторы определённо затронут абсолютно все криптовалюты. Решения массовых и частных инвесторов в ситуации, могут быть недостаточно взвешенными, что может привести к обвалу рынка. Ну, или как минимум компаниям придется в какой-то мере изменить аспекты работы.

Например компании Circle, придется выполнять все требования властей США, поскольку основные клиенты Circle крупные институциональные инвесторы, для них нормативные требования очень важны. Получается, вопрос соблюдения санкций актуален для всех эмитентов централизованных стейблкоинов, в том числе и для популярного среди розничных трейдеров Tether (USDT). И Circle (USDC), и Tether раньше уже блокировали стейблкоины по запросу регуляторов.

Ещё один интересный момент, касающийся санкций. Изначально, в обвинениях Tornado cash по отмыванию, властями была озвучена сумма в 4 миллиарда  евро. Однако чуть позже, управление по контролю за иностранными активами, заявило о сумме в 7 миллиардов долларов США. Откуда такая разница в сумме? Если деньги были в миксере то, почему их не заметили? Когда поступили деньги и каково их происхождение, пока неизвестно.

Сейчас  рыночная капитализация Tornado Cash около 13 миллионов долларов США, объем торгов за сутки около 4,5 миллионов долларов, а сумма действующих активов около 185 миллионов долларов

Практика и конкретика в криптоиндустрии

Часто задаваемые вопросы

❓ Законно ли использовать миксер?

Неприятности могут быть у граждан США и других стран с регулированием криптовалюты. Наказания включают штрафы и даже тюремное заключение сроком до 30 лет. В России также могут возникнуть проблемы из-за получения монет со счетов, связанных с миксерами. Кошельки, причастные к сервису, будут заблокированы биржами.

Протокол неоднократно проходил аудиты Zeropool и ABDK.

💰 Где купить Tornado Cash по выгодной цене?

Наиболее выгодная цена на момент 20 июля 2023 на бирже OKX.

❌ Могут ли регуляторы остановить работу платформы?

Правительства не могут закрыть приложение. Смарт-контракты нельзя удалить и изменить, пользователи не потеряют доступ к миксеру.

❕ Как можно проверить свой адрес на связь с миксером?

Существуют специальные AML-мониторинги. Например, такой сервис предлагает AMLBot.

❔ Законно ли использовать токен TORN?

В отличие от самого сервиса, на монету не были наложены санкции.

Будущее и перспективы криптовалюты Torn

Огромная часть криптомира называет санкции против протокола атакой на конфиденциальность. Многие члены сообщества утверждают, что введенные ограничения не направлены на борьбу с конкретной группой мошенников. Это скорее предлог запретить инструмент, который помогает участникам рынка защищать свою конфиденциальность.

Впоследствии могут пострадать и другие DeFi-платформы. Крупные проекты выполняют требования правительства. Например, dYdX прекратила поддержку адресов со следами миксера. Разработчики децентрализованной биржи признали, что большинство подозрительных аккаунтов никогда не были напрямую связаны с анонимной площадкой, но из-за давления со стороны регуляторов все равно подверглись блокировке.

Смарт-контракты разработаны таким образом, что они не могут быть изменены или уничтожены кем-либо, включая DAO.

Эксперты считают, что TORN вряд ли вызовет доверие у розничных инвесторов. Они будут опасаться вкладывать деньги в проект, связанный с преступностью и отмыванием украденных средств.Также криптобиржи перед покупкой токена предупреждают о рисках. Поэтому многие участники рынка отказываются от покупки монеты.

Сложно сказать, что ожидает проект. Платформа работает под управлением сообщества и будет обслуживать пользователей, которые ценят свою конфиденциальность в Интернете. Однако давление продолжится. Криптобиржи будут банить адреса, связанные с миксером, а резиденты США рискуют получить крупные штрафы за его использование.

Стоит ли покупать Tornado Cash в 2023 году

Учитывая негативные новости и большие убытки относительно ATH, актив представляет собой рискованную инвестицию. К тому же в настоящее время на рынке находятся только 11% от общего количества токенов. Разблокировки могут еще больше снизить цену, а монеты станут менее дефицитными.

Однако есть и предположения о том, что с добавлением новых правил от регуляторов, спрос на финансовую конфиденциальность будет только расти. Возможно, все, что повышает анонимность, станет востребованным. Кроме того, поскольку миксер очень прост в использовании, не ограничен конкретными монетами и обеспечивает дешевые транзакции, токен может оказаться ценным вложением.

История Tornado Cash (TORN)

За последние годы появилось много децентрализованных протоколов. Один из таких — Tornado Cash, запущенный в 2019-м. Он разработан на основе открытого исходного кода проекта ZCash. Платформа совершает частные переводы, используя смарт-контракты. Они принимают депозиты с одного адреса и выводят их с другого. Это пул, в котором смешиваются активы.

Чтобы протокол развивался, оставаясь полностью автономным и децентрализованным, разработчики в феврале 2021 года выпустили нативную криптовалюту TORN. Они также внедрили модель управления, чтобы члены сообщества могли голосовать за предложения в изменении работы протокола. Монета доступна в трех блокчейнах: BSC, Ethereum и Polygon.

Главные этапы развития проекта датированы 2021 годом:

В январе 2022 года проект оказался в центре скандала. Хакеры использовали платформу для отмывания $15 млн, украденных из Crypto.com. В апреле споры вокруг протокола усилились. Было обнаружено, что злоумышленники провели через сервис еще около 1400 ETH. Установлено, что средства были получены от атаки на Ronin.

По данным Dune Analytics, с момента запуска сервиса в 2019 году через миксер было отправлено примерно $7,7 млрд. Около $1,6 млрд из этих средств — доходы от преступной деятельности.

В августе Министерство финансов США ввело санкции против проекта. Доступ к платформе был ограничен. Пользователи больше не могли подключаться к каналу Discord, форум DAO и страница Github проекта подверглись цензуре. Криптоинвесторы назвали такие действия неконституционными, противоречащими праву на свободу слова и неприкосновенность частной жизни. Вместо того, чтобы преследовать мошенников, правительство нацелилось на протокол.

Что ты знаешь о трейдинге

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

В этом же месяце служба финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала 29-летнего Алексея Перцева. Одного из разработчиков Tornado Cash задержали по подозрению в причастности к мошенничеству и отмыванию денег.

Способы заработка

Основные методы получения прибыли с токена включают трейдинг и инвестирование. Также держатели могут предоставить криптомонеты в пул ликвидности на сторонних сервисах.

Инвестиции

После аирдропа в феврале 2021 года цена TORN в моменте подскочила на 200% до своего ATH в $436. Через несколько дней курс снова приблизился к максимуму и вырос до $425. Это произошло после того, как биржа BKEX залистила пару TORN/USDT. До конца года актив торговался на уровне $50.

Когда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против миксера, монета уже находилась в медвежьем тренде. После этого цена упала почти на 30% за 24-часовое торговое окно. Курс продолжал снижаться и к началу ноября 2022 года опустился на ~98% от пикового значения. Криптовалюта Torn может снова начать расти, когда улучшатся рыночные условия.

График стоимости криптовалюты

Трейдинг

Как и другие необеспеченные монеты, TORN отличается высокой волатильностью. Пользователи могут участвовать только в спотовой торговле (Binance, Gate, MEXC, Hotbit). В маржинальной и фьючерсной токен не представлен ни на одной площадке.