Максима бойко арестовали и арестовали в США, россиянин не признал себя виновным в отмывании денег и киберпреступлениях

Рэпер Plinofficial (Максим Бойко) стал подозреваемым по международному делу о крупном мошенничестве с отмыванием денег киберпреступников. Его обвиняют в связях с «прачечной» QQAAZZ, участники которой тоже арестованы, и посредничестве при обмывании денег. Бойко свою вину не признает.

В США арестован гражданин России Максим Бойко по обвинению в отмывании денег для международной киберпреступной группировки QQAAZZ.

В документе
говорится о том, что 29-летний Максим Бойко предоставлял доступ киберпреступникам к подконтрольным ему банковским счетам, а также отмывал деньги через закрывшуюся в 2017 году криптовалютную биржу BTC-E. Власти США ранее уже предъявили обвинения пяти гражданам Латвии в причастности к QQAAZZ.

Как сообщает ведомство, Максим въехал на территорию США 19 января текущего года вместе со своей женой. Он имел при себе $20 тысяч наличным, которые, как он утверждает, заработал на инвестициях в биткоин и на аренде недвижимости в РФ. Как впоследствии выяснилось, деньги были заработаны нелегальным путем. Правоохранительные органы проверили его учетную запись Apple iCloud и выяснили, что часть средств он отмыл в китайских банках.

«В некоторых случаях преступник старался скрыть свою личность, используя псевдоним «Gangass». Для ведения киберпреступной деятельности он общался с соучастниками через зашифрованную переписку в Jabber», — говорится в отчете ФБР.

Федеральное бюро расследований (ФБР) взяло под арест россиянина Максима Бойко, обвинив в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах.

Report by Special Agent Samantha Shelnick by ForkLog on Scribd

19 марта он въехал на территорию США с $20 тысячами наличных, происхождение которых заинтересовало таможню. Бойко заявил, что средства якобы получены от инвестиций в биткоин и сдачи в России недвижимости в аренду.

«Фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконным отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — говорится в заявлении агента ФБР.

В ФБР отметили, что Бойко использовал аккаунт на BTC-e для отмывания средств. По информации ведомства, он мог заниматься незаконной деятельностью с 2015 года.

«Данные с BTC-e свидетельствуют, что Бойко получил на свой аккаунт $387,964 депозитов и вывел около 136 биткоинов», — сказано в сообщении ФБР.

Помимо этого, россиянина обвинили в сотрудничестве с международной группой киберпреступников QQAAZZ.

Напомним, в феврале власти США CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

США объявили об аресте россиянина в рамках дела о киберпреступности и отмывании денег

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Американские власти арестовали в США гражданина России Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств. Об этом сообщило в четверг Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры.

Как отмечается в обнародованном в связи с этим письменном заявлении, 30-летний Бойко был арестован «в конце марта 2020 года при посещении Соединенных Штатов». Тогда же ему предъявили обвинения.

В целом же в рамках данного дела обвинения выдвинуты против 20 человек, в том числе целого ряда граждан Грузии и Латвии, уголовные разбирательства идут в Великобритании, Испании, Португалии и США, проведено более 40 обысков на территории Болгарии, Великобритании, Испании, Латвии и Португалии.

Согласно судебным документам, дело против Бойко заведено органами прокуратуры по Западному округу штата Пенсильвания. Ему инкриминируется участие в сговоре с целью отмывания финансовых средств, полученных преступным путем, в период с 2015 года по настоящее время. В США россиянин, согласно данным американских правоохранительных органов, прибыл вместе с женой 19 января текущего года. Они прилетели в Майами (штат Флорида). Из-за того, что при себе у Бойко было $20 тыс. наличными, с ним провели собеседование сотрудники Погранично-таможенной службы США. Им гражданин России заявил, что получает доходы от вложения капиталов в биткойны, а также от сдачи в аренду недвижимой собственности на родине. Прокуратура в рамках обращения к суду по делу Бойко представила в том числе фотографии россиянина, на которых он запечатлен с крупными суммами денежных средств.

По версии американских компетентных органов, фигуранты дела виновны в похищении с применением компьютерной техники денег с банковских счетов физических и юридических лиц в различных странах, включая США, и последующем отмывании этих финансовых средств. Жертвами предполагаемых мошенников стали, к примеру, технологическая компания из Коннектикута, архитектурная фирма во Флориде, частные лица в Техасе, Калифорнии, Нью-Джерси и Джорджии, синагога в Нью-Йорке.

С точки зрения стороны обвинения, проходящие по делу лица являются членами «транснациональной преступной организации QQAAZZ». В число обвиняемых попали также жители Бельгии, Болгарии и Румынии.

Арестованный в США россиянин не признал вину в отмывании денег и киберпреступлениях

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Гражданин РФ Максим Бойко, арестованный в США в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, не признает свою вину. Об этом сообщил в четверг ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

«Наш клиент был арестован одним из первых по обвинению в отмывании. Мы свою вину не признали», — подчеркнул он. По словам юриста, защита Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных.

Одновременно Бух не исключил того, что руководство организации QQAAZZ, в отмывании денег в пользу которой обвиняется Бойко, все же имело отношение к краже средств. «Там действительно украдены деньги, действительно ограблены организации, — сказал юрист. — Но важно понимать, что далеко не все игроки этого рынка знали о том, что это награбленные деньги».

Ранее в четверг в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне ТАСС сообщили о том, что дипломаты оказывают Бойко консульско-правовое содействие. «Мы в курсе ситуации. Находимся в контакте с Максимом Бойко и его родственниками в России. Оказываем россиянину необходимое консульско-правовое содействие», — заявили в диппредставительстве.

Обвинения Минюста США

Ранее в четверг Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, заявило о том, что американские власти в конце марта текущего года арестовали Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денег. Ему инкриминируется участие в сговоре с целью отмывания финансовых средств, полученных преступным путем, в период с 2015 года по настоящее время. В целом в рамках этого дела обвинения выдвинуты против 20 человек, в том числе граждан Грузии, Латвии, Бельгии, Болгарии и Румынии. Уголовные разбирательства идут в Великобритании, Испании, Португалии и США, проведено более 40 обысков на территории Болгарии, Великобритании, Испании, Латвии и Португалии.

По версии компетентных органов США, фигуранты дела виновны в хищении с применением компьютерной техники денег с банковских счетов физических и юридических лиц в различных странах, включая США, и последующем отмывании этих средств. Жертвами этих предполагаемых мошенников стали, к примеру, технологическая компания из Коннектикута, архитектурная фирма во Флориде, частные лица в Техасе, Калифорнии, Нью-Джерси и Джорджии, синагога в Нью-Йорке.

Судебные процессы в отношении российских хакеров в США

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря , что в США был освобожден из тюрьмы россиянин Юрий Мартышев, где он отбывал срок по обвинению в киберпреступлениях. О его деле и других судебных процессах в отношении российских хакеров в США за последние пять лет — в материале ТАСС.

Юрий Мартышев был арестован 26 апреля 2017 года в Латвии и 28 июня того же года передан США. Против него были выдвинуты обвинения в хищении с помощью онлайн-сервиса Scan4you около 40 млн номеров кредитных и дебетовых карт. Общий ущерб оценивался в $20,5 млрд. Мартышев согласился признать вину по двум пунктам обвинительного заключения — в преступном сговоре и оказании содействия в компьютерном взломе. В обмен федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния согласился снять с него остальные обвинения. 19 апреля 2019 года Мартышев был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы. Как пояснял тогда его адвокат, с учетом уже проведенного на тот момент в местах лишения свободы срока и ввиду хорошего поведения ему оставалось провести в тюрьме порядка трех с половиной лет.

Другие судебные процессы (с 2018 года)

2 февраля 2018 года в Бангкоке (Тайланд) был арестован и в том же месяце экстрадирован в США Сергей Медведев. По версии американских властей, в 2010 году Медведев, совместно с гражданином Украины Святославом Бондаренко, основал международное сообщество кибермошенников Infraud Organization, участники которого незаконно торговали наркотиками, оружием, личной и банковской информацией, вредоносным ПО. По утверждению Минюста США, организация нанесла предполагаемый ущерб на сумму $2,2 млрд и фактический ущерб на сумму $568 млн финансовым организациям и частным лицам. 26 июня 2020 года Сергей Медведев признал вину. 19 марта 2021 года суд приговорил его к 10 годам заключения.

В ноябре 2018 года в Болгарии был задержан и в январе 2019 года экстрадирован в США Александр Жуков. По версии американских властей, в 2014-2016 годах он руководил рекламным агентством Media Methane с офисом в Варне и арендованными серверами в коммерческих центрах обработки данных в США. Как утверждала американская прокуратура, он создавал иллюзию того, что на платной основе обеспечивает просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми, в действительности же просмотры росли за счет ботов. По оценкам американских властей, деятельность Жукова, который называл себя среди сообщников «королем обмана», привела к ущербу для американской рекламной индустрии в размере $7 млн. Свою вину россиянин не признал. 10 ноября 2021 года суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения и возмещению ущерба на сумму свыше $3,8 млн.

В апреле 2019 года в Чехии был арестован и в декабре того же года экстрадирован в США Александр Бровко. По версии обвинения, в период с 2007 по 2019 год он похищал через зараженные компьютерные сети личные данные американцев и учетные данные онлайн-банков. Ущерб от его действий американские власти оценили в $100 млн. В феврале 2020 года Бровко признал себя виновным по двум пунктам обвинения. 30 октября 2020 года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

6 сентября 2019 года в Калифорнии (США) был арестован Олег Кошкин. По данным американского Минюста, в 2014-2017 годах в сотрудничестве с программистом Петром Левашовым (20 июля 2021 года приговорен к уже отбытому сроку) он создал ряд сайтов, через которые распространял программы, маскирующие компьютерные вирусы. По версии властей США, Кошкин также предоставлял Левашову сервис шифрования, который позволял последнему без риска быть обнаруженным распространять созданный им ботнет Kelihos (сеть зараженных компьютеров, удаленно используемая для кибератак). 15 июня 2021 года жюри присяжных в суде штата Коннектикут признало его виновным. 9 декабря 2021 года суд приговорил Кошкина к четырем годам лишения свободы.

В феврале 2020 года в США был задержан Александр Гричишкин. Американские власти обвиняли его в организации хакерской группы, в которую помимо него входил россиянин Андрей Скворцов, а также граждане Литвы и Эстонии Александр Скородумов и Павел Стасси (приговорены в октябре 2021 года к четырем и двум годам лишения свободы соответственно). По данным следствия, с 2009 по 2015 год они предоставляли хостинг, позволявший кибермошенникам без риска блокировки рассылать вредоносные программы для совершения атак на компьютерные сети финансовых организаций и частных лиц в США. 4 марта 2021 года Гричишкин пошел на сделку со следствием. 1 декабря 2021 года суд приговорил его к 5 годам лишения свободы и году надзора после освобождения.

7 марта 2020 года в Нью-Йорке (США) был задержан Кирилл Фирсов. По версии американских властей, он руководил онлайн-платформой Deer.io, где было размещено более 24 тыс. магазинов, которые торговали взломанными аккаунтами в соцсетях. Кроме того, Фирсова обвинили в том, что он рекламировал Deer.io на других форумах хакеров. 22 января 2021 года россиянин пошел на сделку со следствием. 24 мая 2021 года он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

28 марта 2020 года в Майами (США) был арестован Максим Бойко. По версии следствия, с 2015 года он занимался отмыванием незаконно полученных денежных средств при посредничестве «международной кибергруппы QQAAZZ». 17 декабря того же года он признал вину. 20 декабря 2021 года суд приговорил его к уже отбытому сроку и двум дополнительным годам надзора.

Русский след в международном деле

Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России Максима Бойко по подозрению в совершении киберпреступлений и отмывании денег. Бойко – это рэп-исполнитель, известный под псевдонимом Plinofficial.

По данным американского минюста, арест Бойко состоялся еще в конце марта 2020 г., одновременно с введением в России режима самоизоляции. Тем не менее, власти США лишь сейчас подтвердили его, сообщив, что в деле против него появились новые обстоятельства.

Максима Бойко подозревают причастности к мошеннической сети QQAAZZ, действующей по всему миру. По данным Европола, QQAAZZ – это своего рода «прачечная» для денег, украденных хакерами. Через нее проходили десятки миллионов евро.

Обвинения по этому делу были предъявлены группе лиц – Бойко и еще 14 гражданам других стран – Бельгии, Болгарии, Грузии, Латвии и Румынии. В минюсте США подозревают их всех в сговоре с целью отмывания денег, украденных посредством интернета в США и других странах.

Аресты в QQAAZZ

15 октября 2020 г. Европол сообщил о крупномасштабной операции правоохранительных органов по аресту членов QQAAZZ. Она проводилась одновременно в 16 странах, и в результате в общей сложности около 40 обысков домов полицейские смогли задержать 20 подозреваемых.

Обыски проводились в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии, при этом уголовные дела были возбуждены против арестованных в Соединенных Штатах, Португалии, Великобритании и Испании. Наибольшее количество обысков по делу было проведено в Латвии в рамках операций, проводимых Латвийской государственной полицией (Latvijas Valsts Policija). Оборудование для майнинга биткойнов также было изъято в Болгарии.

Эта международная проверка стала следствием расследования, проводимого португальской судебной полицией (Polícia Judiciaria) вместе с прокуратурой США в Западном округе Пенсильвании и полевым офисом ФБР в Питтсбурге, а также испанской национальной полицией (Policia Nacional) и региональной каталонской полиция (Mossos D’esquadra). Помимо этого, в расследовании участвуют правоохранительные органы Великобритании, Латвии, Болгарии, Грузии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, а Европол осуществляет координацию их действий.

Бойко невиновен?

По информации ВВС, Бойко мог выступать в качестве посредника при обналичивании денег киберпреступниками. Против него говорит ряд косвенных улик, среди которых – его личные фотографии в социальных сетях с крупными пачками банкнот.

Максим Бойко, согласно документам Минюста, прибыл в США вместе со своей женой в январе 2020 г. При пересечении американской границы он заявил о ввозе в страну $20 тыс., полученных, по его словам, в результате инвестирования в биткоин и сдачи недвижимости в аренду.

Соцсети рэпера пестрят фотографиями с большим количеством денежных купюр

Власти США обвиняют Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через торговую площадку BTC-e, на момент публикации материала не функционирующую. Расследование показало, что рэпер мог использовать этот сервис для отмывания денег с 2015 г., к тому же в материалах следствия есть упоминание, что на 2017 г. в его распоряжении было около $390 тыс. в виртуальных деньгах.

На момент публикации материала Максим Бойко свою вину не признавал. Как сообщил ТАСС адвокат подозреваемого рэпера Аркадий Бух, Бойко был арестован по этому делу одним из первых. «Мы свою вину не признали», – заявил Бух.

В случае если власти США все же докажут вину Бойко, то ему будут грозить до 20 лет тюремного заключения. В настоящее время идет подготовка к судебному процессу, и пока неизвестно, как долго он продлится.

Как работает QQAAZZ

По версии Европола, «прачечная» QQAAZZ отмывала деньги хакеров, украденные у людей во всем мире. Жертвами киберпреступников, пользующихся «услугами» этой сети, становились как частные лица, так и компании, а также религиозные организации. К примеру, клиенты QQAAZZ несколько раз грабили синагогу в Бруклине (США).

Сеть QQAAZZ открыла и обслуживала сотни корпоративных и личных банковских счетов в финансовых учреждениях по всему миру. Участники сети переводили полученные от хакеров деньги между своими счетами и иногда конвертировали их в криптовалюту. Получив комиссию в размере до 50%, QQAAZZ возвращала остаток украденных средств своей киберпреступной клиентуре.

Члены QQAAZZ обеспечивали безопасность банковских счетов и переводов, используя как законные, так и поддельные польские и болгарские документы, удостоверяющие личность, для создания и регистрации десятков фиктивных компаний, которые не вели законную коммерческую деятельность. Используя эти документы, члены QQAAZZ затем открывали корпоративные банковские счета на имена подставных компаний в многочисленных финансовых учреждениях в каждой стране, тем самым создавая сотни контролируемых этой сетью банковских счетов.

QQAAZZ рекламировал свои услуги как «глобальную услугу по отказу от банков» на русскоязычных онлайн-форумах киберпреступников, где киберпреступники собираются, чтобы предложить или получить услуги, необходимые для участия в различных киберпреступных действиях.