Nous explorons la nature et l’origine des crypto-monnaies. Pourquoi cela est-il fait ?

Qu’est-ce que la vérification des transactions

La vérification AML d’une transaction Bitcoin permet de savoir à partir de quelles sources la crypto-monnaie est entrée dans cette transaction. Si une partie importante des fonds provient de sources dangereuses, il existe un risque élevé qu’ils ne fonctionnent pas avec vous, car votre portefeuille sera également potentiellement dangereux.

Que sont les sources dangereuses ?

Nous vérifions la pureté d’origine des actifs cryptographiques

AlfaBit AML analyse et surveille les transactions de crypto-monnaie sur la blockchain. Cela permet d’éviter les transactions impliquant de l’argent gagné illégalement. En utilisant notre service, vous vous protégez des escrocs et des démêlés avec la justice

Grand choix de réseaux

Le service peut vérifier les réseaux BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC ERC-20 et TRC-20, ainsi que DOGE, ADA, SOL y compris les pièces Tether, BNB, Ripple et bien d’autres

Vérification à quelque fin que ce soit

Assurez-vous que les actifs cryptographiques de votre portefeuille personnel sont propres

Vérification des transactions entrantes et sortantes

Vérifiez toutes les transactions sur la blockchain

Portefeuilles tiers

Empêchez les pièces sales de pénétrer dans votre portefeuille

Avoirs suspects

Cela ne fait jamais de mal de vérifier avant d’effectuer une transaction

Toutes les fonctionnalités du service AML

Sélectionnez un réseau, entrez l’adresse ou le hachage de transaction et obtenez un rapport détaillé avec vérification AML

Automatiser

Effectuez des contrôles AML via API, protégez-vous et votre entreprise

Réapprovisionnement sécurisé

Émission d’adresses uniques pour chaque paiement et crédit des fonds ou des chèques achetés sur le solde en quelques minutes

Obtenir le rapport PDF

Vérifiez gratuitement en utilisant la base de données de liste noire AlfaBit. Nous le réapprovisionnons constamment

Tarifs

Allez sur le bot Telegram et cliquez sur le bouton « Démarrer »

Sélectionnez le type de test

Vérifiez votre portefeuille ou votre hachage de transaction à l’aide de la vérification gratuite, ou rechargez votre solde si vous l’avez déjà fait

Obtenez le rapport

Obtenez un rapport AML avec la possibilité de télécharger un PDF avec votre vérification

On vous en dit plus

Quelle est la différence entre la vérification de transaction et la vérification d’adresse ?

Quelles crypto-monnaies AlfaBit AML analyse

Que signifient les catégories dans les résultats des tests ?

Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ? Un employé de soutien répondra

Protégez-vous des actifs indésirables

Inscrivez-vous maintenant et obtenez la possibilité de vérifier vos avoirs

Parallèlement à la popularité croissante de la crypto-monnaie, un concept tel que AML (Anti Money Laundering) est apparu, qui signifie en russe anti-blanchiment d’argent. Au sens classique du terme, la LBC est un ensemble de mesures visant à prévenir le blanchiment de fonds obtenus par des moyens criminels (vols, attaques de pirates informatiques, braquages, financement d’activités illégales, etc.)

Ils vérifient les cryptomonnaies à l’aide d’un logiciel spécial capable d’analyser à la fois les pièces elles-mêmes et les transferts impliquant des cryptomonnaies. Il s’agit d’une fonctionnalité extrêmement utile pour les investisseurs, car les pièces sales peuvent être bloquées par n’importe quelle plateforme de cryptographie utilisant la technologie AML. Ensuite, nous examinerons les meilleurs sites pour vérifier la « pureté » de la monnaie numérique.

Pourquoi la vérification de la monnaie numérique est-elle nécessaire ?

Il peut sembler que la vérification AML soit inutile pour la plupart des utilisateurs travaillant avec la crypto-monnaie. Mais ce n’est pas le cas. Lorsque les pièces numériques sont utilisées dans des stratagèmes frauduleux ou criminels, elles peuvent être marquées d’étiquettes spéciales. Par exemple, à la suite d’une attaque de pirate informatique sur la bourse Coincheck Inc, les attaquants ont retiré des NEM d’une valeur de plus de 500 millions de dollars. Les pièces volées ont été rapidement retrouvées et étiquetées (stolen_coins).

Si ces pièces étiquetées se retrouvent sur un échange de crypto-monnaie réglementé ou un échange officiel, la transaction sera bloquée, tout comme le compte de l’utilisateur qui a envoyé les jetons étiquetés. Et si les pièces étiquetées se retrouvaient dans votre portefeuille d’investissement ? Après tout, les escrocs utilisent des « mélangeurs » spéciaux pour diviser les pièces en plusieurs parties, puis les mélanger avec des jetons « propres ». Tout le monde est en danger, c’est pourquoi des services de vérification AML existent.

L’un des meilleurs services pour vérifier la crypto-monnaie et les transactions qui la concernent. Après l’inscription, chaque utilisateur reçoit 2 chèques gratuits, vous devez ensuite acheter des forfaits – 25 chèques pour 50 $, 100 chèques pour 100 $ et 1 000 chèques pour 300 $.

Le système vérifiera les transactions et les pièces en utilisant plus de 20 critères.

Le service divisera les transactions en trois types :

Caractéristiques techniques du service :

Service de vérification avec un logiciel puissant. Lors de la vérification, plus de 30 paramètres sont pris en compte, l’historique des transactions et des pièces est suivi et un rapport détaillé avec une description est émis. Le service est également payant. Des chèques gratuits sont régulièrement distribués aux utilisateurs actifs via leur compte personnel et les groupes officiels sur les réseaux sociaux.

Ce service fonctionne exclusivement avec les jetons ETH et ERC-20. Le site est gratuit. Les transactions sont vérifiées automatiquement si vous y connectez un portefeuille. Peut vérifier les transferts ou les adresses ETH individuelles.

Trois types de licences sont disponibles :

AMLNote – logiciel prêt à l’emploi pour accepter les paiements vérifiés en crypto-monnaie. Le service a été créé pour une utilisation automatique par les vendeurs qui acceptent les paiements en crypto.

La réglementation de la circulation des cryptomonnaies dans le monde se développe. De plus en plus de plateformes et de services prennent en charge la vérification AML des pièces numériques et des transactions les impliquant. Si vous travaillez avec des projets douteux ou utilisez des échangeurs « gris », assurez-vous d’utiliser les services de vérification AML décrits ci-dessus.

(28♀) (30♀) 3,4 % (~138,80 USD) (31♀)
(32♀) 0,1%(~1 677,83 USD) (33♀)

Comprend une liste de catégories d’adresses suspectes d’où proviennent les devises, indiquant la part des fonds dans chaque catégorie. De telles sources affectent négativement le niveau de confiance, donc moins il y en a, mieux c’est.

Les sources suspectes comprennent 7 catégories :

Comment vérifier la pureté d’une transaction ou d’un portefeuille

Montrera quelle quantité de devises de l’ensemble de la transaction porte une marque suspecte ou dangereuse.

Volume des actifs risqués

(44♀) 0,00764320 BTC (182,06 USD) (45♀)

Le premier chèque est gratuit !

(48♀) Inscrivez-vous sur le site et recevez un chèque en cadeau (49♀)

Comprend une liste de catégories d’adresses « sales » d’où provient la devise, indiquant la part des fonds dans chaque catégorie. Essayez d’éviter de recevoir des devises de ces sources. Cela peut entraîner le blocage de votre portefeuille et la perte d’actifs.

Il existe 13 catégories de sources dangereuses :

Que comprend la vérification de la pureté d’une crypte ?

(56♀) (58♀) 3,4 % (~138,80 USD) (59♀)
(60♀) 7,1 % (~289,84 USD) (61♀)

Comprend une liste de catégories d’adresses « propres » d’où provient la monnaie, indiquant la part des fonds dans chaque catégorie. Plus il y a de devises provenant de sources fiables, plus la transaction est sûre.

Les sources fiables comprennent 12 catégories :

• Échange avec un faible risque de ML 3,4 % (~ 138,80 USD)

(70♀) 0,3% (~12,25 USD) (71♀)
(72♀) 0,5% (~20,41 USD) (73♀)

Résultat global du test

Donne une première idée de la transaction.

L’algorithme calculera le niveau de confiance dans une transaction en fonction de la quantité de devises provenant de sources fiables, suspectes et dangereuses.

Risque faible